Un riche homme d’affaires russe arrêté à Londres alors que la NCA le soupçonne de blanchiment d’argent | Royaume-Uni | Nouvelles

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Un riche homme d’affaires russe arrêté à Londres alors que la NCA le soupçonne de blanchiment d’argent | Royaume-Uni | Nouvelles

Les autorités ont arrêté un riche Russe à Londres, soupçonné de blanchiment d’argent.

La National Crime Agency a déclaré que des agents avaient arrêté l’homme anonyme de 58 ans dans sa résidence de plusieurs millions de livres à Londres,

La NCA a ajouté qu’il était soupçonné de complot en vue de frauder le ministère de l’Intérieur et de complot en vue de commettre un parjure.

Des agents de la cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA ont également arrêté deux autres personnes à la suite d’une opération majeure.

Le deuxième homme de 35 ans était un employé des locaux arrêtés à proximité, soupçonné de blanchiment d’argent et d’entrave à un agent de la NCA.

Il a été vu quittant l’adresse faisant l’objet de l’opération tout en tenant un sac contenant des milliers de livres en espèces.

Le troisième homme était l’ancien petit ami de 39 ans de l’actuel partenaire de l’homme d’affaires.

Il a été arrêté à son domicile de Pimlico, à Londres, pour blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.

L’agence a déclaré que plus de 50 officiers avaient aidé à mener l’opération dans la propriété de l’homme d’affaires.

Ils ont saisi des appareils numériques et de l’argent après avoir effectué des recherches approfondies.

Les trois hommes interpellés ont été libérés sous caution.

Graeme Biggar, directeur général de la NCA, a déclaré que la nouvelle cellule de l’agence avait connu un « succès significatif » depuis sa création au début de cette année.

Il a déclaré: « La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA, créée seulement cette année, connaît un succès significatif en enquêtant sur les activités criminelles potentielles des oligarques, les prestataires de services professionnels qui les soutiennent et les permettent, ainsi que ceux liés au régime russe.

« Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques dont nous disposons pour perturber cette menace. »

La NCA a réussi à supprimer ou à réduire les menaces criminelles via des « perturbations » contre les élites et les facilitateurs affiliés à Vladimir Poutine à plus de 100 reprises.

Parmi les pouvoirs à la disposition de l’agence figure la possibilité d’émettre des ordonnances de gel de compte (AFO), qui gèlent les comptes détenus par des associés de Russes sanctionnés.

La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA a été annoncée pour la première fois en février 2022 et officiellement mise en place cet été.

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