Inde: CBI arrête le proche collaborateur de Deepak Talwar dans une affaire de violation de la loi FCRA | Inde Nouvelles

NEW DELHI: Le Bureau central d’enquête ( CBI ) a annoncé mercredi l’arrestation de Yasmeen Kapoor, proche collaborateur du lobbyiste des entreprises Deepak Talwar actuellement en poste à La prison de Tihar dans le cadre de son enquête sur un cas de loi sur la contribution étrangère (réglementation) (FCRA).
Un haut responsable de la CBI proche du développement a déclaré à IANS: “Nous avons arrêté Yasmeen Kapoor aujourd'hui.” Yasmeen a été arrêté en lien avec l'enquête de l'agence d'enquête sur une affaire de loi sur la contribution étrangère (règlement) de 2017, a déclaré le responsable.
Il a déclaré que l'agence avait enregistré en 2017 le dossier contre l'ONG de Talwar pour avoir reçu une aide étrangère d'un montant de 90 crores de roupie via la voie d'investissement direct à l'étranger (IDE), qui a ensuite été détourné à d'autres fins. .
La CBI a affirmé que l'ONG basée en France, Airbus SAS, et le fabricant britannique de missiles MBDA International, avaient donné à l'ONG environ 90,72 millions de roupies pour des initiatives liées aux soins de santé et à l'éducation, mais que cet argent avait par la suite été utilisé pour l'achat de propriétés. .
L'ONG est accusée d'avoir enfreint plusieurs dispositions de la loi FCRA, notamment pour “fausses déclarations, faux comptes, fausses dépenses, frais concoctés, achat de trois voitures de luxe d'une valeur supérieure à 84 lakh, paiements versés par l'ONG pour des visites à l'étranger de Talwar, les fonds utilisés pour effectuer des paiements liés aux activités commerciales du fondateur d’Advantage India. ”
Un responsable de la Direction de l'application de la loi a déclaré que l'agence d'enquête sur les questions financières avait communiqué les détails de Kapoor à la CBI.
Il a déclaré que l'agence, après avoir interrogé Talwar à la prison de Tihar, avait eu des pistes sur la participation de Kapoor. Talwar est actuellement en garde à vue à la prison de Tihar. Il a été expulsé de Dubaï le 30 janvier de cette année et a été arrêté par le DE dans une affaire de blanchiment d'argent .
Talwar a également été accusé par l’ED d’agir comme intermédiaire dans les négociations en faveur des compagnies aériennes privées étrangères en matière de partage de sièges sur les liaisons rentables d’Air India .

Cet article est apparu en premier (en Anglais) sur THE TIMES OF INDIA