Inde: Moin Qureshi: Moin Qureshi et Satish Babu Sana sous scanner pour «travailler en tandem» | Inde Nouvelles

(Cet article a été initialement publié le 29 juillet 2019 dans )

NEW DELHI: Implication de l'exportateur de viande Moin Qureshi dans un éventuel “accord gazier” entre l'Inde et le Qatar pendant le régime UPA est passé sous le scanner des agences d'investigation. Il est également recherché pour des pots-de-vin présumés versés à des fonctionnaires, à des politiciens et à des policiers de premier plan dans le bureau central d’investigation (CBI).
Satish Babu Sana, un homme d'affaires basé à Hyderabad, arrêté vendredi par la Direction générale de l'application des lois (ED), a fait des déclarations contradictoires concernant son implication avec Qureshi dans un gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar.
Exemple: Le 11 juillet 2017, dans sa déclaration à l'ED, Sana a affirmé que Qureshi avait racheté au Qatar un contrat de GNL en provenance du Qatar qui pourrait être fourni au gouvernement indien. «Et pour cela, Qureshi avait besoin d’une grande entreprise bien connue dans ce domaine. Sana a affirmé que puisqu'il était l'agent de M / s Dan Bunkering (une société de Dubaï) pour la côte est de l'Inde, il avait rencontré son responsable des affaires en Asie », a déclaré Sana.
Cependant, vendredi, Sana a changé sa déclaration à ED et a affirmé “une société de Dan Bunkering l'a approché pour lui demander de faire du commerce pour fournir du GNL à l'Inde et l'a demandé pour l'aide pour l'achat de GNL du Moyen-Orient et du Qatar. Il a contacté Moin Akhtar Qureshi pour lui expliquer la solidité financière de Dan Bunkering et lui a demandé de connaître la méthode de passation des marchés utilisée au Moyen-Orient et au Qatar. »ED a fourni à un tribunal local des détails sur les affirmations contradictoires de Sana. ED a également déclaré à la cour que Sana avait versé 2,25 crore à Qureshi pour corrompre des fonctionnaires et des politiciens.
Les enquêteurs détermineront si cet accord gazier s'est matérialisé ou a été utilisé comme alibi pour blanchir de l'argent par Sana et Qureshi, ont déclaré des personnes connaissant bien l'affaire. ED a déclaré que Sana était liée à Qureshi et que Sana était un «acteur clé» dans le «blanchiment du produit du crime».
ED a relevé plusieurs contradictions dans les déclarations de Sana à l'agence en 2017 (12 et 19 mai, 11, 13 et 14 juillet). et 27 février, 25 et 26 juillet 2019. Sana, vendredi, a également été confronté à plusieurs échanges de messagers Blackberry entre lui et Qureshi en 2012. Interrogé sur les messages échangés en novembre 2012, Sana en 2017 avait déclaré à ED qu'il avait fait «Investissement» de 50 lakh dans l'entreprise de Qureshi. Cependant, en février de cette année, Sana a changé de position et affirmé que lesdits paiements étaient liés à «l'accord sur le GNL». Alors qu'en mai 2017, Sana avait catégoriquement nié avoir eu des relations commerciales avec Moin Qureshi il a ensuite changé pour indiquer que non seulement il avait investi 50 roupies lakh dans la société de Qureshi, mais qu'il était impliqué dans le «marché du GNL et de l'alcool ”Avec Qureshi.
En 2017, Sana avait refusé de chercher une faveur auprès du gouvernement, mais avait ensuite admis avoir contacté Qureshi pour “gérer” la caution d'un bijoutier de Hyderabad, un accusé de CBI. L’agence a déclaré que Qureshi avait amassé une «somme d’argent énorme» en prenant de l’argent auprès de diverses personnes, dont Sana, pour «influencer les fonctionnaires».
ED a déclaré à la cour que Sana avait pour projet de projeter le paiement de «50 lakhs et 1,5 crore de roupies» comme un investissement dans «le capital en actions et les dépenses de l'entreprise», mais que «les soi-disant investissements en actions ne sont qu'une fausse transaction», car n’a fait «aucun effort pour récupérer ledit argent ni aucune mesure prise par lui pour minimiser ses pertes». Le journal de renvoi dit que Sana a «versé à Qureshi des sommes d’argent de 175 lakhs à différentes dates» et n’a fourni aucune raison convaincante de renverser la présomption à son encontre. Au contraire, l'enquête a révélé l'existence de paiements illégaux de pots-de-vin d'un montant total de 2,25 milliards de roupies, qui ne sont que des produits du crime ».

Cet article est apparu en premier (en Anglais) sur THE TIMES OF INDIA